इंदौर एस.टी.एफ. ने एडवाईजरी पर कसा शिंकजा- मैक्स इण्डिया रिसर्च एडवाईजरी का संचालक अभिषेक गुप्ता हिरासत में

 

इंदौर  -- श्री पुरूषोत्तम शर्मा विशेष पुलिस महानिदेशक एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल एवं डॉ. श्री अशोक अवस्थी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.टी.एफ. मध्यप्रदेश भोपाल को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इन्दौर में संचालित हो रही 100 से अधिक एडवाईजरी कम्पनियों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों को भेजा जाकर इनके विरूद्व वैद्यानिक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। 

पद्मविलोचन शुक्ला पुलिस अधीक्षक एस.टी.एफ. इन्दौर द्वारा बताया गया कि सेबी इन्दौर  के उप महाप्रबंधक श्री निर्मल मेहरोत्रा द्वारा आवेदिका वन्दना एम.कोटगी निवासी हुबली कनार्टक के साथ मेक्स इण्डिया रिसर्च कम्पनी द्वारा रूपयें 50000-00 की धोखाधडी किये जाने का आवेदन पत्र भेजा गया था। उक्त शिकायती आवेदन पत्र की जांच के दौरान पाया गया कि मैक्स इण्डिया रिसर्च कम्पनी द्वारा एडवाईजरी कम्पनी संचालित करने के लिए अनिवार्य एन.आय.एस.एम. का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया गया है कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा आवेदिका को फोन के माध्यम से सेबी से रजिस्टर्ड कम्पनी होने का विश्वास दिलाते हुए निवेश की गई राशि को ऑप्शन मार्केट में निवेश कर लाभ देने का प्रलोभन देते हुए उसके एच.डी.एफ.सी. बैंक के खाते से दिनांक 19-12-2017 को कम्पनी के आय.सी.आय.सी.आय. बैंक के खाते में राशि को ट्रांसफर कराया गया और बाद में उसके फोन कॉल्स को रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाकर उसके साथ धोखाधडी की गई जिसके आधार पर मैक्स इण्डिया कम्पनी के प्रोपायटर अभिषेक गुप्ता पिता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के विरूद्व थाना एस.टी.एफ. भोपाल में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। 

 

श्री शुक्ला द्वारा बताया गया कि मैक्स इण्डिया कम्पनी के प्रोपायटर अभिषेक गुप्ता द्वारा दिनांक   21-7-2017 से अप्रेल 2018 तक कम्पनी का संचालन पी.यू.-4 के स्काय लाईट बिल्डिंग में किया जहां ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे पेयूमनी में इस अवधि में रूपयें 84 लाख का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। साथ ही कम्पनी के महाराष्ट्र बैंक आय.सी.आय.सी.आय. और भारतीय स्टेट बैंक के खातो में भी राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है एवं माह अप्रेल 2018 में कम्पनी को बंद कर दिया गया। 

श्री शुक्ला द्वारा बताया गया कि एस.टी.एफ. टीम के सउनि अमित दीक्षित को सूचना प्राप्त हुई कि मैक्स इंण्डिया रिसर्च कम्पनी का प्रोपायटर वर्तमान में किसी एडवाईजरी कम्पनी में नौकरी कर रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर एस.टी.एफ. इकाई इन्दौर की टीम द्वारा अभिषेक गुप्ता पिता राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी रतनलोक कॉलोनी विजय नगर इन्दौर को हिरासत में लिया जाकर पूंछताछ की जा रही है। 

श्री शुक्ला द्वारा बताया गया कि सेबी इन्दौर से एस.टी.एफ. मुख्यालय भोपाल को लगभग 100 से अधिक पंजीकृत/अपंजीकृत कम्पनियों की शिकायत को भेजा गया है जिन पर शीघ्र ही एस.टी.एफ. इन्दौर द्वारा कार्यवाही की जावेगी। 

आरोपी अभिषेक गुप्ता पिता राजेन्द्रप्रसाद गुप्ता निवासी इन्दौर की गिरफतारी में एस.टी.एफ. इन्दौर के निरीक्षक एम.ए. सैयद सउनि अमित दीक्षित आर. भूपेन्द्र गुप्ता शुभम कटारे और सुभाष कोथे की उल्लेखनीय भूमिका रही है।